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第84章 资金流向追踪[2 / 5]

以及向一些**险投资基金注资,这些基金又投资于加密货币、生物科技等前沿领域。这部分资金隐蔽性强,但通过追踪李国华经手的几笔大额转账,我们锁定了其中几个关键账户。”

“池C,最隐蔽,完全基于加密货币。主要使用门罗币(XMR)和零知识证明技术的稳定币。资金来自池A和池B的‘利润’转换,以及部分直接来自‘客户’的加密货币支付(如‘自由港计划’的会员费)。这部分资金用于支付核心团队薪酬、购买非法物资(如定制药物、加密通讯设备)、以及向黑客和安全承包商支付酬金。追踪难度极大。”

“郭兆林本人,很可能不直接控制池A和池B,而是通过复杂的法律结构和代理人管理。但他应该直接掌握池C的核心钱包,作为其紧急资金和黑色行动的来源。”老吴解释。

“我们现在有办法触及池C吗?”陈墨问。

“有线索,但需要突破。从陈雅的供述和李国华的交易记录中,我们找到了几个与池C关联的加密货币地址,这些地址曾向已知的黑市供应商和雇佣兵支付过款项。但这些地址都是‘一次性’的,使用后即废弃。不过,我们分析了这些地址的交易模式和时间规律,结合‘谛听’提供的郭兆林通讯活跃时间,发现他通常在UTC时间凌晨2点到4点之间,会进行较为大额的加密货币转移操作,可能是支付薪酬或结算。这个时间段,对应亚洲的上午,欧洲的深夜,美洲的傍晚,是他个人精力相对集中、且外界干扰较少的时段。”

“我们可以尝试在这个时间段,监控区块链上与他已知地址关联模式相似的新交易,或者尝试对他可能使用的混币器或隐私钱包进行流量分析。但这需要巨大的算力和对加密货币网络的深度监控权限,我们目前不完全具备。”老吴说。

“国际刑警的加密货币犯罪调查组可能有相关资源和权限。老周,协调一下,看能否将我们发现的地址和模式共享给他们,请求协助监控。另外,‘谛听’之前提到郭兆林在东南亚的‘自由港计划’可能使用区块链智能合约管理会员,这或许也是一个突破口。那些智能合约的地址和交易记录是公开的,我们可以分析其资金流入和流出的模式,尝试关联到池C。”寒晓东提议。

“已经在做了。”老吴切换屏幕,显示另一组数据,“我们追踪了‘自由港生活’俱乐部

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