人账户，七个是对公账户。这三个月的大额流水我们已经筛了一遍，大部分是正常的生意往来，还有一些高利贷的回款。但有一条线索很特别。”
小刘切换了一张资金流向图。屏幕上出现了一张密密麻麻的箭头图表，红色的箭头从郑大军名下的多个账户出发，经过两到三次中转，最终全部汇入同一个终点。
“这个账户不属于郑大军本人。”小刘用激光笔圈住终点的那个名字，“户主叫郑凡伟，二十六岁。我们查了户籍信息，他是郑大军和前妻生的儿子，也是郑大军唯一的孩子”
朱武的眉头皱了起来，“郑大军的儿子，为什么前期的排查里，没有出现过这个人？”
“是和他的前妻生的，离婚后跟了母亲，郑大军一直供他读书，后来送出国待了几年，去年回的国。回国后在凌平市注册了一家贸易公司，注册资本两百万，法人就是郑凡伟本人，郑凡伟更换过一次户籍，姓氏换成和他妈妈一致，所以目前系统上查到的名字是段凡伟，正是因为这个原因导致前期调查的时候，没有发现这条线索。”
小刘说完又切了一张图片。是一张营业执照的扫描件，公司名称叫“伟达进出口贸易有限公司”，注册地址在凌平市高新区一栋写字楼里。
“我们查了这家公司的银行流水。”小刘的语气变得更加兴奋，“从去年十一月到现在，郑大军通过多个账户，分六十七笔，累计向这家公司转入了一千多万。每笔金额都不大，控制在二十万以下，避开了大额交易的监控红线。转款名义五花八门，有‘货款’、‘咨询服务费’、‘项目分红’，但这家公司成立至今，一笔实际业务都没有做过。”
会议室里安静了几秒。朱武盯着屏幕上那个数字看了一会儿，然后开口，“这是一家洗钱公司。郑大军明显在转移资产。”
“我们也是这么判断的。”小刘点了点头，“但更奇怪的是下面这个。”
他又切了一张图。是伟达公司账户的转出记录。
“去年十一月到现在，伟达公司账户里的钱陆续被转出。转出的去向不是别的公司，而是现金支取。分几十次，每次十几二十万，全部是柜台取现。取款人的签名只有一个人。”
小刘顿了一下。
“郑凡伟本人。”
朱武靠在椅背上，手指在桌面上轻轻敲
本章未完，请点击下一页继续阅读！