男人,心中确定,这就是他们要找的人。“我们现在就去抓捕他。”
抓捕过程很顺利。当警方冲进王奎的住处时,他正在和几个手下打牌,面对突然出现的警察,他试图反抗,但很快就被制服了。
审讯室里,王奎拒不承认自己就是“老鬼”,也不承认帮赵鸿远转移过赃款。“我不知道你们在说什么,我从来没听过赵鸿远这个名字,也没有帮任何人转移过资金。”
林砚拿出U盘里的资金往来记录,放在他面前:“这是你的银行账户交易记录,从2019年到2021年,你和鸿远集团有过多次大额资金往来,这些资金都是非法集资的赃款。你还敢说你不认识赵鸿远?”
王奎的脸色变了变,但依旧嘴硬:“这些资金是我做正当生意的收入,跟非法集资没关系。”
“正当生意?”林砚冷笑一声,“你一个没有正当职业的人,怎么会有这么多大额收入?而且这些资金的转入时间,都和鸿远集团非法集资的高峰期高度吻合。我们已经调查过,你所谓的‘正当生意’,根本就是子虚乌有。”
“我……”王奎张了张嘴,说不出反驳的话。
“王奎,我们知道你是被赵鸿远利用了。”林砚放缓了语气,“但你要清楚,帮助转移赃款也是违法行为,同样要承担法律责任。如果你愿意如实供述,配合我们指证赵鸿远,提供他转移赃款的详细情况,我们可以考虑对你从轻处罚。否则,等待你的将是严厉的法律制裁。”
王奎沉默了很久,眼神中充满了挣扎。他知道,面对铁证,他的狡辩是徒劳的。最终,他叹了口气,说道:“好吧,我承认,我就是老鬼,也确实帮赵鸿远转移过赃款。”
根据王奎的供述,他当年确实帮赵鸿远将大量非法集资的赃款,通过地下钱庄转移到了东南亚某国的账户上。而且,他还提供了赵鸿远在当地的一个秘密据点,以及几个还在使用的银行账户信息。
与此同时,去张明老家调查的公安干警也传来了好消息。张明已经承认了自己参与鸿远集团非法集资的事实,并提供了当年赵鸿远组织非法集资的会议记录、宣传材料等证据,这些证据进一步印证了赵鸿远的犯罪事实。
“太好了!现在证据链已经完整了,就等抓捕赵鸿远了。”小周兴奋地说。
林砚却没有放松警惕。“国际刑警组织和当地警方那边,还需要我们继续跟进。赵鸿远很可能已经察
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