整理陈默的笔记本时,发现了一个重要线索:笔记本上记录的一个人名“老鬼”,与一家地下钱庄的负责人同名。小李立刻联系了公安部门,对“老鬼”展开调查,最终在一家隐蔽的赌场里将其抓获。
“老鬼”被带到检察院后,起初拒不配合,百般抵赖。但在确凿的证据面前,他最终还是交代了自己的罪行。他承认,当年确实帮助孙狼转移了赃物,将价值数百万的珠宝换成了现金,并通过跨境账户转移到了林世豪指定的账户上。他还提供了详细的交易记录和账户信息。
有了“老鬼”的证词和交易记录,孙狼的洗钱罪证据确凿。秦峰立刻下令,对孙狼实施抓捕。
第四章审讯室的博弈
市检察院的审讯室,灯光惨白,寒气逼人。孙狼坐在审讯椅上,穿着一身名牌西装,头发梳得一丝不苟,眼神里充满了傲慢和不屑。
“孙狼,我们已经掌握了你的全部犯罪证据,包括你为林世豪洗钱的银行流水、交易记录和‘老鬼’的证词。”秦峰坐在孙狼对面,语气平静却带着威严,“我劝你如实供述,争取从轻处罚。”
孙狼冷笑一声:“秦主任,饭可以乱吃,话不能乱讲。我是合法商人,我的公司都是正规经营,你们没有证据,就不能随便抓我。”
“没有证据?”秦峰将一沓银行流水和交易记录扔在孙狼面前,“这些都是你洗钱的铁证,你还想狡辩?你名下的三家公司,五年内的跨境转账高达两亿元,纳税额却不足一百万,这难道是合法经营?”
孙狼的脸色微微一变,但很快又恢复了镇定:“那些转账都是正常的贸易往来,纳税额低是因为公司处于亏损状态。你们不能仅凭这些就认定我洗钱。”
“正常的贸易往来?”老周忍不住开口,“我们已经调查过你的公司,根本没有实际的贸易业务,所谓的‘合作伙伴’都是空壳公司。你以为你做得天衣无缝,但纸终究包不住火。”
孙狼沉默了,手指在审讯椅的扶手上轻轻敲击着,似乎在思考对策。审讯室里陷入了沉默,只有墙上的时钟在滴答作响。
过了大约十分钟,孙狼抬起头,眼神里闪过一丝犹豫:“我可以供述,但我有一个条件。”
“什么条件?”秦峰问道。
“我要成为污点证人,指证林世豪和其他同伙。”孙狼的语气带着一丝急切,“我知道林世豪的很多秘密,包括他的藏身之处和其他犯罪事实。只要你
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