杨晓光看了钟意一眼,神色有些复杂。
片刻后,他沉沉点了点头,他道:“对,我的确有这个怀疑,而且以我们的经验也都知道,通过慈善组织洗钱,这不是新鲜事儿。”
这话,的确如此。
以他们多年的刑侦经验,的确遇到过这种案件。
洗钱的方式其实有很多,但是,通过慈善组织去洗钱,这也的确不是新鲜事儿了,而且通过慈善活动洗钱,这操作起来非常简单,并且风险相对还小。
其实,通过慈善活动洗钱,简单来说,就是将非法资金以慈善捐款名义打入慈善机构账户,再以项目支出名义转出,实现非法资金转移的,而通过这个简单的过程,就可以实现非法资金的洗白。
比如,他们在公安大学的时候,老师们经常拿出来说的,十年前国内的一个特大洗钱组织案,其中最常见的方式,就是通过慈善捐赠,比如,当你手里一笔非法资金,你可以通过慈善捐赠的名义捐给希望小学,用于学校的建设,然后慈善组织通过项目支出的名义将这笔钱支出,比如购买一批课桌,实际花费十万,但项目支出五十万,那么这五十万就洗干净了。
这种方式相对简单,而且在十多年前,慈善组织有些很大的社会影响力,这不仅有回报,有钱人将手中的非法资金洗干净,还会给他们带来声望和名誉,所以,是很常见的一种洗钱的方式。
……
“当然,这只是我的猜测而已,但是我始终不相信事情会有那么多的巧合,刘平出现在慈善机构,以我的经验,我也只会怀疑他再通过慈善活动洗钱,而且,不仅仅是他,在这个活动上出现的,还有刘昊诚,这个同样在你们的调查范围之内的一个人,我从来不相信事情会有这么多的巧合。”
杨晓光看着两人,缓声说道。
听到这话,季惟舟和钟意两人对视了眼,随后,若有所思地默契点头。
而且就像杨晓光所说的,这世界上有巧合的存在,但不是什么事情都存在巧合,尤其是在案件上,从不相信巧合,更不能事事都用巧合去解释。
“杨处,你说的我们赞同。”钟意开口道。
“刘平和刘昊诚两个人目前都在我们这起案件的调查范围之内,他们两个共同出现在一个地方,出现在一场活动上就绝对没有那么简单。”她接着道。
杨晓光点了点头,接着又开了口:“所以,接下来,我们监察的任务
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