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“你先坐,简单介绍一下情况。”
秦云东拿出茶叶放进杯子里,走到饮水机前接水。
他平时很随和,没想过非要秘书沏茶,而且他也不介意给正在忙的秘书端茶。
武辰已经很了解秦云东的性格,他也没有客套,坐在沙发一角打开笔记本电脑,输入密码后屏幕上显示出加密的电子邮件。
“其实,国内金融监管部门一直在整理分析并追踪詹姆士投行和叶氏集团金融战的资金链,所以他们才会这么快给出结论。根据您的指示,他们对那笔巨额神秘资金来源,进行了多维度逆向追踪和交叉筛查。”
武辰语速平稳地汇报着,看秦云东递给他茶杯,马上起身接过来。
“初步排除掉来自欧洲和霉国境内有明确记录和合规路径的金融机构资金。但是,有两笔资金的流向和源头,非常可疑。”
秦云东端着自己的保温杯坐下,仔细阅读着邮件内容。邮件用专业的术语和简洁的图表,勾勒出这两笔可疑资金的流转路径:
第一笔资金有七十八亿欧元,分批、多通道进入国际金融市场,最终辗转注入支持詹姆士的离岸基金。
可追溯的最上游明确来源地,指向非洲,一个名为“白色皇城”的金融飞地。
这类地区以高度保密、宽松监管和复杂的离岸公司架构著称,是洗钱和隐藏资金的理想地点。
第二笔资金十五亿欧元,数额相对较小但更加隐秘。
最终追踪到的物理地址和初步关联账户,指向霉国科州冷泉市。
冷泉市并非传统金融中心,但其娱乐业和博彩业相当活跃,带动了复杂的金融服务网络。
国内金融监管部门经建模分析和历史资金链比对,此二路径资金来源,高度疑似与丁苗雨的外逃资金特征相符。
邮件的结论很明确,这两笔资金的源头就是来自W省,经多层复杂手段洗白、转移出境后,再经由这些中介节点注入詹姆士资本体系中。
秦云东逐字逐句反复看了两遍,这才向后靠在沙发背,喝了一口茶。
“国内金融监管部门的结论和专案组、省处置组的分析,完全能对得上。丁苗雨果然参与了詹姆士投行向叶氏集团股市和期货市场发起的攻击。”
秦云东的声音里带着一种解开部分谜题的释然,也有几分凝重和愤慨。
丁苗雨和詹姆士投行董事长沃特的关系匪浅,在沃特与叶氏集团对决时急需弹药,丁苗雨居然从W省的“土地证券化金融项目中”拿出
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